Ужесточение внутреннего контроля в банках - во благо или во вред?

[Тимур Хамраев]

Сообщение от MichaelR

на постоянной нет, а периодически запросто! прецедент уже есть.

Каждая такая амнистия - факт признания неудовлетворительной работы фискальной системы и наличия существенного объема нелегальных (неучтенных) доходов. Не думаю, что бы это вошло в практику.

Сообщение от Sean

А вот они могут вас попросить дать подтверждение происхождения денег. Если сможете документально объяснить - какие могут проблемы.
Но вот с учетом того, что у большинства бизнесменов были и/или есть что скрывать (ну по другому у нас же никак), они не хотят дойти до того уровня чтобы у них эти самые органы что нибудь спрашивали.

То есть при легальности проводимых сумм - претензий не будет. Даже при больших объемах. Какой нибудь Эшматов же пусть дробит. Кинут его подельники - останется без денег) Бывали такие прецеденты. Оформят на знакомых, поменяется что-то и доказывай потом свое право на собственность. Люди в данном случае перестраховываться тоже не забывают.

Ну а если мы сами признаем, что у "большинства бизнесменов были и/или есть что скрывать (ну по другому у нас же никак)", какой смысл жаловаться на такой контроль со стороны государства?

Сообщение от MichaelR

интерес к банкам и так близок к нулю

У государства нет доверия к легальности происхождения вкладов, у вкладчиков - уверенности в сохраности и своевременности возврата вложенных средств. Как быть?)