Отправка денег через вестерн юнион, анелик и тп

[Logitech]

Кто в курсе следующего дела. С родственников, у друзей собираю деньги и отправляю в другую страну людям на разные нужды через всякие вестерны, анелики и тп. С какой суммы начиная с меня "спросят"?

[Камолиддин Зайнутдинов]

Граждане Узбекистана могут перевести иностранную валюту в эквиваленте не более 5000 долларов США за один день. На иностранных граждан это ограничение не распространяется. При отправлении более 10 000 долларов США в год данные о переводах передаются в налоговые органы по месту проживания резидента. Нерезиденты Республики Узбекистан имеют право переводить за границу любые суммы, при предоставлении оформленного таможенным органом документа, подтверждающего ввоз наличной иностранной валюты из-за границы и соответствующей справки уполномоченного банка, подтверждающей выдачу ранее со счета валютных средств.

отсюда http://bank.uz/publish/doc/text49616...ejnye_perevody

[Sean]

Сообщение от Logitech

С какой суммы начиная с меня "спросят"?

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках

№2023 от 23 октября 2009 г. (МЮ РУз)

40. Операция с денежными средствами или иным имуществом признается подозрительной при наличии одного из нижеследующих критериев и признаков:
2) получение или отправление физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, в том числе через системы денежных переводов, на общую сумму, равную или превышающую 1000-кратный размер минимальной заработной платы, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 3 месяцев;

54. После признания операции клиента подозрительной, руководитель Службы внутреннего контроля принимает решение о дальнейших действиях коммерческого банка в отношении клиента, в том числе о:
предоставлении сообщений о подозрительной операции в Департамент;
извещении соответствующих руководителей коммерческого банка и подразделений, осуществляющих непосредственную работу с клиентами, о признании операции подозрительной;
получении дополнительной информации о клиенте;
пересмотре уровня риска работы с клиентом;
необходимости особого внимания к проведению операций с клиентом;
прекращении договорных отношений с клиентом в соответствии с законодательством и заключенным с ним договором.

[Vadim_Zubanov]

Сообщение от Sean

прекращении договорных отношений с клиентом в соответствии с законодательством и заключенным с ним договором.

Боюсь что договор прекратить придется по другой причине...

[Talgat Ravilov]

Интересоваться начнут с 2000 долларов, проверено.

[Kane]

Интересно, зависит это от направления перевода или нет. И какая информация соотвествует действительности, про 10 тысяч долларов или 1000 кратной минималке.

[C00PER]

Сообщение от Talgat Ravilov

Интересоваться начнут с 2000 долларов, проверено.

Да ну? Можно поподробнее? Вроде с 5000 было.

[Sean]

Сообщение от Talgat Ravilov

Интересоваться начнут с 2000 долларов

Странно. Может лично у вас интересовались. Отправлял 3500 другу (загулял в Малайзии - деньги закончились), до сих пор не интересуются. Может игнорируют?
Единственное законное основание то, которое я выше привел. И то "информацию передадут" и "будут интересоваться" это разные вещи.

[Bakhtiyor aka]

По-моему тут неправильное понимание, как передается информация, когда проверяют и когда уже могут побеспокоить, и когда наказать.
1. Передача информации внутренним контролем банка Департаменту является конфиденциальным процессом. Об этом знает только внутренний контроль и Департамент, остальные сотрудники банка могут и не знать об этом. Так что, Вы Sean может и в неведении, что информация об этих 3500 у департамента уже имеется.
2. Передача информации Департаменту не является, ещё фактом, что к Вам тут же могут постучаться в дверь, «для выяснения». Могут вообще не беспокоить. (Если у них на Вас времени нет) :-)
3. Все эти требования и ограничения установлены в целях выявления факта «отмывания денег». Если нет факта, то у Вас никак не могут возникнуть серьезные проблемы, за исключением того, что законность перевода и источника происхождения денег ещё надо доказывать, что потребует много нервов и беготни.
4. А если "факт" устанолен, то .... дальше без мата необойтись.

[Sean]

Сообщение от Bakhtiyor aka

Передача информации внутренним контролем банка Департаменту является конфиденциальным процессом. Об этом знает только внутренний контроль и Департамент, остальные сотрудники банка могут и не знать об этом. Так что, Вы Sean может и в неведении, что информация об этих 3500 у департамента уже имеется.

Поэтому я и написал

Сообщение от Sean

до сих пор не интересуются

Сообщение от Bakhtiyor aka

Передача информации Департаменту не является, ещё фактом, что к Вам тут же могут постучаться в дверь, «для выяснения». Могут вообще не беспокоить. (Если у них на Вас времени нет)

Самое главное идет процесс анализа, кому, сколько, как часто, есть ли в черных списках (есть такой список, в том числе и международный) и прочее. Если вы сможете потом без проблем объяснить что как и зачем, то вам нечего боятся (вы же не финансируете ИРА ).