VISA, MasterCard, покупки онлайн, покупки за границей

[Efim Kushnir]

Сообщение от O_K

На счёт уголовных последствий, мне кажется Вы утрируете

Очень может быть, что Вы правы, а я сгущаю краски, но на сайте НБУ есть закон "О валютном регулировании", в Статье 16. Счета резидентов которого есть такие слова:

Юридические лица – резиденты вправе открывать и использовать счета в национальной валюте и иностранной валюте в банках за пределами Республики Узбекистан в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

Открытие и использование физическими лицами – резидентами, дипломатическими и иными представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющими хозяйственную или иную коммерческую деятельность, счетов за пределами Республики Узбекистан допускается только на период их пребывания и деятельности за границей. По завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан.

Если преследование за такое нарушение будет административным, а не уголовным, я буду рад за всех, кого оно коснется, я не кровожадный.

[Mr. Shmidt]

Сообщение от Efim Kushnir

Очень может быть, что Вы правы, а я сгущаю краски, но на сайте НБУ есть закон "О валютном регулировании", в Статье 16. Счета резидентов которого есть такие слова:

Если преследование за такое нарушение будет административным, а не уголовным, я буду рад за всех, кого оно коснется, я не кровожадный.

Уверяю Вас, нет никакого наказания ни в Уголовном ни в Административном Кодексе РУз.
Может юристы или банкиры что-то иное смогут сказать, но я лично ни в одном документе не нашел меры наказания за вывоз капитала гражданами РУз.

[Efim Kushnir]

Сообщение от Mr. Shmidt

Уверяю Вас, нет никакого наказания ни в Уголовном ни в Административном Кодексе РУз.
Может юристы или банкиры что-то иное смогут сказать, но я лично ни в одном документе не нашел меры наказания за вывоз капитала гражданами РУз.

А что за порядок открытия и использования счета, установленный ЦБ? Кто знает, расскажите, плиз.

По завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан.

Если в законе это указано в приказном порядке, то должно быть и наказание, если этот приказ игнорировать. А если этого не сделать? Может быть это всё попадает под статьи о валютных преступлениях? Я не знаю.

Если юристы, присутствующие на форуме, могут прояснить ситуацию с точки зрения текущего законодательства, то было бы весьма интересно их послушать.

Заранее спасибо.

[Azizbek Shavkatov]

В этой теме где видел пост, где говорилось что в законе не предписаны санкции за открытие счета в иностранном банке.

[Ok-Tepa]

Сообщение от Azizbek Shavkatov

В этой теме где видел пост, где говорилось что в законе не предписаны санкции за открытие счета в иностранном банке.

... и никого это в банке не волнует, когда сам себе переводишь деньги...
Иначе многих можно привлечь, очень многих...

[Efim Kushnir]

Сообщение от Azizbek Shavkatov

В этой теме где видел пост, где говорилось что в законе не предписаны санкции за открытие счета в иностранном банке.

Ещё раз - не запрещено, но регулируется специальными правилами установленными Центральным банком Республики Узбекистан.
Кто знает, что это за правила? Поделитесь информацией.

Санкции могут быть за незакрытие и за неперевод денег в Узбекистан после того, как сам резидент вернулся, а счет оставил в действии.

Вопрос в том, есть санкции или нет? Если да, то какие? Если нет, то почему в законе есть требование к закрытию счета при возвращении в Узбекистан?

[OK]

2 Efim Kushnir:

Рекомендую почитать нижеуказанные документы:
1) Порядок перевода, ввоза и пересылки в РУз и перевода, вывоза и пересылки из РУз валютных ценностей резидентами и нерезидентами, от 1993 года, утвержденный тремя ведомствами (ГТК, ЦБ и МФ РУз) - весьма сумбурный документ, принятый в духе тех времён (но никто не отменял - видать на всякий случае не стали этого делать).
2) Инструкция о порядке ввоза в РУз и вывоза из РУз наличной иностранной валюты физическими лицами, от 1999 года N716 по МЮ.
3) Положение о порядке выдачи ЦБ РУз разрешений физическим лицам-резидентам на вывоз за пределы страны наличной иностранной валюты, от 2003 года N1253 по МЮ.

[Efim Kushnir]

Сообщение от O_K

Рекомендую почитать нижеуказанные документы:

А там есть что-нибудь о правилах открытия и закрытия счетов за границей? Если да, то почитаю, если нет, то мы обсуждаем другой вопрос.

[OK]

Оффтоп:

Сообщение от Efim Kushnir

А там есть что-нибудь о правилах открытия и закрытия счетов за границей? Если да, то почитаю, если нет, то мы обсуждаем другой вопрос.

без поллитра не поймешь и есть и нет, как всегда всё запутано!

[Torontonian]

Сообщение от Efim Kushnir

А там есть что-нибудь о правилах открытия и закрытия счетов за границей? Если да, то почитаю, если нет, то мы обсуждаем другой вопрос.

Как и утверждалось ранее

В законе "О валютном регулировании" предусматривается

и также предусматривается

это ограничение введено только в целях

Если вы законопослушный гражданин и открываете счет и не совершаете транзакций с ним в нарушение финансового законодательства Узбекистана, то санкции(наказания) в законодательстве на это действие не предусмотрено!

То есть обобщая!
Открывать валютные счета физическим лицам за границей можно, если:
1. Не собираетесь незаконно переводить сокрытую выручку от Экспортно-импортных операций!
2. Будете соблюдать все нюансы налогового законодательства.
3. Если счет открытый в банке открыт на ваше имя, а не на предъявителя без указания имени и фамилии.
В подтверждение вышесказанного в Раздел 3("ОТКРЫТИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ СЧЕТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ"), Порядка выдачи разрешений открытия счетов за границей утратил силу в соответствии с Постановлением правления ЦБ, зарегистрированным МЮ от 24.05.2004 г. N 610-2.То есть ограничительно-разрешительный режим открытия счетов за рубежом для физ.лиц не распространяется. Имхо, то есть вышеуказанный порядок вносит дополнения в Закон "О валютном регулировании" и в соответствии с правилами законотворческой техники было бы логично внести изменения и дополнения в Закон "О валютном регулировании".