Отправка денег через вестерн юнион, анелик и тп

[Torontonian]

Кстати если знакомый продал дом и официально уплатил с него налоги и хочет перевести всю сумму в баксах 70 000 долларов США от своего имени своему родственнику в Новой Зеландии. Проблемы у него будут?
Навскидку думаю что навряд ли если есть доки по продаже дома.

[Sean]

Сообщение от Sherzod Karimov

Кстати если знакомый продал дом и официально уплатил с него налоги и хочет перевести всю сумму в баксах 70 000 долларов США от своего имени своему родственнику в Новой Зеландии. Проблемы у него будут? Навскидку думаю что навряд ли если есть доки по продаже дома.

За раз не сможет ограничения 5000 у.е.
Другой вопрос, он что за баксы продал? Упс, нарушил. Если нет откуда баксы? С обменника? 2000 в квартал - 35 кварталов? Значит с базара? ... Дальше как фантазия позволяет.

[Надежда]

Сообщение от Sean

За раз не сможет ограничения 5000 у.е. Другой вопрос, он что за баксы продал? Упс, нарушил. Если нет откуда баксы? С обменника? 2000 в квартал - 35 кварталов? Значит с базара? ... Дальше как фантазия позволяет.

Кстати, тоже думала над этим вопросом.
Моя соседка - подруга продала квартиру, надо было перевести. Но там - сумма поменьше, 20.000. Переводили в 2 дня 2 человека. Думаю, можно найти друзей-знакомых, которые сами вряд ли будут переводить и попросить.

[Torontonian]

Сообщение от Sean

За раз не сможет ограничения 5000 у.е.

А за десять раз в течении рабочего дня уже 50 000 набежит.

Сообщение от Sean

Другой вопрос, он что за баксы продал?

За сумы продал.

Сообщение от Sean

С обменника? 2000 в квартал - 35 кварталов?

Да может и оттуда.

Сообщение от Sean

Значит с базара?

А пусть докажут что с базара.

[Sean]

Сообщение от Sherzod Karimov

А за десять раз в течении рабочего дня уже 50 000 набежит.

За раз имеется в виду за день. Придется 10 дней ходить. А сведения точно уйдут после этого. Подозрительно как бы.

Сообщение от Sherzod Karimov

А пусть докажут что с базара.

А вы уверены что не вам придется доказывать "что не верблюд".

Оффтоп:

К примеру тот же обменник. Как доказать соучастие сотрудника обменника с "квадратной теткой". Юридически только поймав с поличным. А фактически? Правильно, пусть кто то заяву напишет.

[Камолиддин Зайнутдинов]

Сообщение от Sherzod Karimov

За сумы продал.

вау...... сколько же сумок денег получился а. трудно представить.

[Torontonian]

Сообщение от Камолиддин Зайнутдинов

вау...... сколько же сумок денег получился а. трудно представить.

Документ то в руках.

Сообщение от Sean

А вы уверены что не вам придется доказывать "что не верблюд".

Про презумпцию невиновности почитайте. Она как бы у нас есть.

Сообщение от Sean

Как доказать соучастие сотрудника обменника с "квадратной теткой".

Поэтому ничего и не могут поделать с квадратными тетками. Потому что факт сговора доказать практически невозможно, проще "крышевать".

Сообщение от Sean

А сведения точно уйдут после этого.

Ну и пусть уходят. Источник средств то есть. Не с воздуха взялись деньги. А вот откуда взялись деньги у покупателя-пусть у него и спрашивают.
Мутно тут все...Не возьмутся расследовать это. Доказать реально что-то очень сложно. Ограничатся изыманиями копий договора о купле-продаже и закроют дело за отсутствием состава преступления.

[Sean]

Оффтоп:

Сообщение от Sherzod Karimov

Поэтому ничего и не могут поделать с квадратными тетками. Потому что факт сговора доказать практически невозможно, проще "крышевать".

А с сотрудниками обменнок делают.

Сообщение от Sherzod Karimov

Про презумпцию невиновности почитайте. Она как бы у нас есть.

Вы сами все написали.

[Bakhtiyor aka]

Сообщение от Sherzod Karimov

Ну и пусть уходят. Источник средств то есть. Не с воздуха взялись деньги. А вот откуда взялись деньги у покупателя-пусть у него и спрашивают.

Как раз таки у покупателя меньше проблем, чем у того, кто проводит валюту за рубеж. Покупатель же покупает за узбекские сумы, а тех кто проверяет больше интересует валюта, уходящая из страны, и как здесь сказали «источник его происхождения» . Проще говоря как не крути, 7000USD в данном случаи ну никак неэквивалентен 112млн.UZS по гоcкурсу.

[Torontonian]

Сообщение от Bakhtiyor aka

Проще говоря как не крути, 7000USD в данном случаи ну никак неэквивалентен 112млн.UZS по гоcкурсу.

Вам как банкиру вопрос. Вы переведете такую сумму для вашего клиента? Или все таки вам не дадут перевести?