Моё меню Общее меню Пользователи Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ > Финансы > Банки
Знаете ли Вы, что ...
...до того как открыть новую тему, стоит использовать поиск: такая тема уже может существовать.
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Банки "Народный" рейтинг банков Республики Узбекистан, продукты и услуги банков, обсуждение деятельности банков, перспективы развития банковского сектора, Интернет-банкинг и электронные платежи.


Ответить

 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.03.2008 18:53   #1  
Временно Read Only
Аватар для Torontonian
Оффлайн
Сообщений: 12,107
+ 2,754  3,410/2,273
– 292  1,007/589

Canada
УТ банк

Цитата:
чем выбирать лучших из худших, лучше помогите с конкретной проблемой разобраться.

на валютный счёт моей знакомой в УТ-банке поступили деньги. банк от неё требует информацию о цели перевода - трудовой договор, контракт или вроде того, а без этого деньги отдавать отказывается.

насколько это законно и что с этим делать?
Пусть напишет официальное письмо банку и дождется ответа. Не имея никаких бумаг на руках и основываться что от нее что то на словах требуют мы не можем судит об обоснованности действий банка.
П.С.Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил.

Последний раз редактировалось Torontonian; 25.03.2008 в 19:02.
Ответить 
Старый 25.03.2008 18:55   #2  
Real ID Group uParty Member Ultimate Arsenicson
Аватар для Anton Kovalenko
Оффлайн
Toronto Dominion Bank
Бизнес-аналитик
AKA:Arsenicson
Сообщений: 5,486
+ 943  5,841/2,221
– 302  324/206

CanadaОтправить сообщение для Anton Kovalenko с помощью ICQОтправить сообщение для Anton Kovalenko с помощью YahooОтправить сообщение для Anton Kovalenko с помощью Skype™LiveJournalМой КругFacebook
отдельная тема? ладно, хорошо
Ответить 
Старый 25.03.2008 19:00   #3  
Временно Read Only
Аватар для Torontonian
Оффлайн
Сообщений: 12,107
+ 2,754  3,410/2,273
– 292  1,007/589

Canada
Цитата:
Сообщение от Anton Kovalenko Посмотреть сообщение
отдельная тема? ладно, хорошо
Мы кстати после получения ответа можем обсудить этот вопрос с профессиональными юристами в разделе вопросы-ответы на нашем сайте. Бесплатная консультация.
Ответить 
Старый 25.03.2008 19:23   #4  
Real ID Group uParty Member Ultimate Arsenicson
Аватар для Anton Kovalenko
Оффлайн
Toronto Dominion Bank
Бизнес-аналитик
AKA:Arsenicson
Сообщений: 5,486
+ 943  5,841/2,221
– 302  324/206

CanadaОтправить сообщение для Anton Kovalenko с помощью ICQОтправить сообщение для Anton Kovalenko с помощью YahooОтправить сообщение для Anton Kovalenko с помощью Skype™LiveJournalМой КругFacebook
Цитата:
Сообщение от Sherzod Karimov Посмотреть сообщение
П.С.Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил.
какой именно?
Смотрим здесь

Последний раз редактировалось Torontonian; 25.03.2008 в 22:59.
Ответить 
Старый 25.03.2008 19:40   #5  
Known ID Group uParty Member Ultimate
Аватар для JH
Оффлайн
Сообщений: 10,921
+ 3,666  10,931/4,676
– 584  286/214

Uzbekistan
Цитата:
Сообщение от Sherzod Karimov Посмотреть сообщение
Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил
А указ президента этих действий и после 1 апреля не ограничивает. Запрещается требовать подтверждающие документы при переводе средств со своих счетов за границей.
Ответить 
Старый 25.03.2008 23:04   #6  
Временно Read Only
Аватар для Torontonian
Оффлайн
Сообщений: 12,107
+ 2,754  3,410/2,273
– 292  1,007/589

Canada
Цитата:
Сообщение от Jahongir Haitov Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Sherzod Karimov Посмотреть сообщение
Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил
А указ президента этих действий и после 1 апреля не ограничивает. Запрещается требовать подтверждающие документы при переводе средств со своих счетов за границей.
Цитата:
3. Категорически запретить банкам, правоохранительным, налоговым и другим контролирующим органам республики запрашивать у вкладчиков-физических лиц и обслуживающих их банков различные документы и справки о законности источников происхождения денежных средств и иные сведения, составляющие банковскую тайну.

Любые требования по предъявлению вкладчиком справок и другой информации об источниках происхождения денежных средств считать незаконными, с привлечением в установленном порядке к ответственности должностных лиц, нарушивших эти требования.

4. Принять к сведению, что в соответствии с законодательством:

физические лица-вкладчики могут распоряжаться денежными средствами, внесенными на их депозитные счета в банках, по своему усмотрению и без ограничений;
банки обязаны гарантировать сохранение банковской тайны по счетам и вкладам физических лиц, а также операциям, совершаемым по ним;
Это только Указ. Кстати совет пусть потребует перечислить деньги обратно на счет отправителя...и пусть они обратно перечислят после 1 апреля. Не думаю что у нее будут что-то спрашивать.
Единственное основание требовать вышеперечисленные документы, это претензии налогового характера, а после вступления в силу Указа все вклады в банках освобождаются от налоговых претензий.

Последний раз редактировалось Torontonian; 25.03.2008 в 23:10.
Ответить 
Ответить
Опции темы
Опции просмотра




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх