|
|
Знаете ли Вы, что ... | |
...для каждой темы существует свой раздел. Изучите структуру форума. Если соответствующего раздела нет, то всегда есть раздел "Разное" :) | |
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >> |
Финансы Кредиты, банки, займы, финансы: тонкости, информация, консультации... |
Ответить |
|
Опции темы | Опции просмотра |
13.06.2010 16:29 | #2 | |
Цитата:
|
||
|
Ответить |
5 "+" от:
|
13.06.2010 16:50 | #3 | ||
Сообщений: 14,696
+ 3,679
12,779/5,616
– 156
201/165
|
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках
№2023 от 23 октября 2009 г. (МЮ РУз) Цитата:
Цитата:
__________________
Все врут! (с) Доктор Хаус |
||
|
Ответить |
5 "+" от:
|
14.06.2010 08:50 | #8 |
Сообщений: 14,696
+ 3,679
12,779/5,616
– 156
201/165
|
Странно. Может лично у вас интересовались. Отправлял 3500 другу (загулял в Малайзии - деньги закончились), до сих пор не интересуются. Может игнорируют?
Единственное законное основание то, которое я выше привел. И то "информацию передадут" и "будут интересоваться" это разные вещи.
__________________
Все врут! (с) Доктор Хаус |
|
Ответить |
14.06.2010 16:12 | #9 |
Сообщений: 1,425
+ 1,056
1,039/518
– 16
9/9
|
По-моему тут неправильное понимание, как передается информация, когда проверяют и когда уже могут побеспокоить, и когда наказать.
1. Передача информации внутренним контролем банка Департаменту является конфиденциальным процессом. Об этом знает только внутренний контроль и Департамент, остальные сотрудники банка могут и не знать об этом. Так что, Вы Sean может и в неведении, что информация об этих 3500 у департамента уже имеется. 2. Передача информации Департаменту не является, ещё фактом, что к Вам тут же могут постучаться в дверь, «для выяснения». Могут вообще не беспокоить. (Если у них на Вас времени нет) :-) 3. Все эти требования и ограничения установлены в целях выявления факта «отмывания денег». Если нет факта, то у Вас никак не могут возникнуть серьезные проблемы, за исключением того, что законность перевода и источника происхождения денег ещё надо доказывать, что потребует много нервов и беготни. 4. А если "факт" устанолен, то .... дальше без мата необойтись. |
|
Ответить |
14.06.2010 17:26 | #10 | |
Сообщений: 14,696
+ 3,679
12,779/5,616
– 156
201/165
|
Цитата:
Самое главное идет процесс анализа, кому, сколько, как часто, есть ли в черных списках (есть такой список, в том числе и международный) и прочее. Если вы сможете потом без проблем объяснить что как и зачем, то вам нечего боятся (вы же не финансируете ИРА ).
__________________
Все врут! (с) Доктор Хаус |
|
|
Ответить |
"+" от:
|
|