PDA

Просмотр полной версии : УТ банк


Torontonian
25.03.2008, 18:53
чем выбирать лучших из худших, лучше помогите с конкретной проблемой разобраться.

на валютный счёт моей знакомой в УТ-банке поступили деньги. банк от неё требует информацию о цели перевода - трудовой договор, контракт или вроде того, а без этого деньги отдавать отказывается.

насколько это законно и что с этим делать?Пусть напишет официальное письмо банку и дождется ответа. Не имея никаких бумаг на руках и основываться что от нее что то на словах требуют мы не можем судит об обоснованности действий банка.
П.С.Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил.

Anton Kovalenko
25.03.2008, 18:55
отдельная тема? :) ладно, хорошо

Torontonian
25.03.2008, 19:00
отдельная тема? :) ладно, хорошо
Мы кстати после получения ответа можем обсудить этот вопрос с профессиональными юристами в разделе вопросы-ответы (http://bank.uz/publish/group82.html) на нашем сайте. Бесплатная консультация.

Anton Kovalenko
25.03.2008, 19:23
П.С.Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил.

какой именно?
Смотрим здесь (http://bank.uz/publish/doc/text212.html)

JH
25.03.2008, 19:40
Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил

А указ президента этих действий и после 1 апреля не ограничивает. Запрещается требовать подтверждающие документы при переводе средств со своих счетов за границей.

Torontonian
25.03.2008, 23:04
Указ Президента который ограничивает эти действия пока в силу не вступил

А указ президента этих действий и после 1 апреля не ограничивает. Запрещается требовать подтверждающие документы при переводе средств со своих счетов за границей.
3. Категорически запретить банкам, правоохранительным, налоговым и другим контролирующим органам республики запрашивать у вкладчиков-физических лиц и обслуживающих их банков различные документы и справки о законности источников происхождения денежных средств и иные сведения, составляющие банковскую тайну.

Любые требования по предъявлению вкладчиком справок и другой информации об источниках происхождения денежных средств считать незаконными, с привлечением в установленном порядке к ответственности должностных лиц, нарушивших эти требования.

4. Принять к сведению, что в соответствии с законодательством:

физические лица-вкладчики могут распоряжаться денежными средствами, внесенными на их депозитные счета в банках, по своему усмотрению и без ограничений;
банки обязаны гарантировать сохранение банковской тайны по счетам и вкладам физических лиц, а также операциям, совершаемым по ним;
Это только Указ. Кстати совет пусть потребует перечислить деньги обратно на счет отправителя...и пусть они обратно перечислят после 1 апреля. Не думаю что у нее будут что-то спрашивать.
Единственное основание требовать вышеперечисленные документы, это претензии налогового характера, а после вступления в силу Указа все вклады в банках освобождаются от налоговых претензий.